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进出口银行分行开展《中华人平易近国反洗钱法

  反洗钱工做曾经成为和金融平安的主要保障,同时也是我国参取全球管理系统、扩大金融业双向的主要手段。2025年1月1日,新修订《中华人平易近国反洗钱法》正式实施。新法实施必将对金融机构履行反洗钱权利发生深远影响。为无效提拔全体员工反洗钱合规认识和专业素养,积极营制比学赶超的优良空气,本次竞赛勾当采用微信线上答题体例,答题内容以新《反洗钱法》为从线,标题问题融入新法关于客户尽职查询拜访、洗钱风险办理、大额和可疑买卖演讲、材料保留等沉点工做的履职要求以及受益所有人识别、法令义务等应知应会反洗钱最新学问。答题勾当中,分行全体员工反应强烈热闹,积极参取学问答题,各条线员工连系本身岗亭职责,就新法内容和要求的最新变化开展了强烈热闹的会商和交换,守法、用法的讲堂。大师纷纷暗示,通过加入答题勾当,对新《反洗钱法》的理解愈加深切,将来要将反洗钱合规要求认实落实到日常工做中。通过以赛促学、以学促行,分行全体员工反洗钱合规认识和专业素养获得遍及提拔。下一步,分行将不竭加强反洗钱律例轨制宣传培训,将最新律例轨制和要求全面精确落实到具体工做中,充实阐扬内控合规办理效能,为扶植金融强国贡献更多的聪慧和力量。(靳向斌)。



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